2021-7-13 04:01 |
Сами они получили доход в 87 млн рублей.
В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении банды из семи человек, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. За несколько лет они обналичили не менее 844 миллионов рублей. По данным следствия, в 2016 году житель Барнауле создал преступную группировку. В период до марта 2020-го его подельники систематически проводили незаконные банковские операции: расчет, кассовое обслуживание, инкассация.«Для этого они подыскивали так называемых клиентов – юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денежных средств», - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.Далее деньги перечислялись на расчетные счета подконтрольных организаций, записанных на подставных людей, и снова несколько раз переводились, чтобы создать видимость реальных финансово-хозяйственных отношений. И только прогнав деньги несколько раз они обналичивались. За оказанные «услуги» члены группировки брали процент. В итоге за четыре года существования они обналичили не менее 844 миллионов рублей, а их реальных доход составил 87 миллионов.Обвиняемые так и не признали свою вину, но против них собрано достаточное количество улик. Уголовное дело составило 179 томов, а обвинительное заключение – более пяти тысяч листов!«В обеспечение исполнения наказания на дорогостоящее имущество, автомобили и денежные средства обвиняемых следователем наложен арест», - добавляют в СУСКе.Лидер группы конечно, попытался оформить имущество и автомобиль на близких родственников, в надежде, что у них ничего не заберут, но следователь смог доказать, что все это было приобретено за счет отмывания денег. В итоге арест наложили на 13 квартир стоимостью около 60 миллионов рублей, а также на автомобиль за шесть миллионов.В настоящее время лже-банкиры дожидаются суда.
Подробнее читайте на altai.aif.ru ...
